证券代码：002003            证券简称：伟星股份           公告编号：2023-017

              浙江伟星实业发展股份有限公司

   浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“伟星股份”

(资料图)

                                ）及董事会全体成

员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）会议召开时间：

   现场会议时间：2023 年 4 月 11 日（星期二）14:30 开始。

   网络投票时间：2023 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

具体时间为：2023 年 4 月 11 日 9:15-15:00。

   （2）会议召开地点：浙江省临海市临海大道 1 号悦湖酒店（原华侨大酒店）二楼会议

厅。

   （3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

   （4）会议召集人：公司董事会。

   （5）会议主持人：蔡礼永先生。

   （6）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

   出席本次会议的股东及股东代理人共计 47 名，代表公司股份 582,366,925 股，占公司

有表决权股份总数的 56.1477%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 18 名，代表公司

股份 492,161,034 股，占公司有表决权股份总数的 47.4507%；通过网络投票出席会议的股

东 29 名，代表公司股份 90,205,891 股，占公司有表决权股份总数的 8.6970%。出席本次会

议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）35 名，代表公司股份 96,566,497 股，占公司有表决权股份总数的

   公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师

出席了本次会议。

   二、提案审议表决情况

   （1）审议通过了《公司 2022 年度财务决算方案》。

   表决结果：同意 582,366,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；

反对 520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

   （2）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

   表决结果：同意 582,365,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9997%；

反对 1,520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股。

   其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 96,564,977 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,520 股，占出席本次会议的中小股

东所持有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股。

   （3）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

   表决结果：同意 582,366,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；

反对 520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

   （4）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

   表决结果：同意 582,366,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；

反对 520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

   （5）审议通过了《公司 2022 年度报告》及摘要。

   表决结果：同意 582,366,405 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9999%；

反对 520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。

   （6）审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意 581,926,580 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9244%；

反对 440,345 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 0 股。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 96,126,152 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5440%；反对 440,345 股，占出席本次会议的中小

股东所持有效表决权股份总数的 0.4560%；弃权 0 股。

  （7）审议通过了《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

                                     ，并对调整后

的 2022 年度向特定对象发行股票方案各条款进行逐项表决，具体如下：

  ①发行股票的种类及面值

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ②发行数量

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ③发行方式及发行时间

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ④发行对象及认购方式

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ⑤发行价格及定价原则

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ⑥限售期

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ⑦募集资金金额及用途

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ⑧本次发行前公司滚存未分配利润安排

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ⑨发行决议有效期

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  ⑩上市地点

  表决结果：同意 581,235,615 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8057%；

反对 1,130,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 910 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 95,435,187 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8285%；反对 1,130,400 股，占出席本次会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的 1.1706%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0009%。

  本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （8）审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

  表决结果：同意 582,324,495 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9927%；

反对 41,520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权 910 股，占出席本

次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

   其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 96,524,067 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9561%；反对 41,520 股，占出席本次会议的中小股

东所持有效表决权股份总数的 0.0430%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的 0.0009%。

   本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   （9）审议通过了《关于再次提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股

票相关事宜的议案》。

   表决结果：同意 582,325,495 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9929%；

反对 40,520 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 910 股，占出席本

次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。

   其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 96,525,067 股，占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 40,520 股，占出席本次会议的中小股

东所持有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 910 股，占出席本次会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的 0.0009%。

   本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   三、独立董事述职情况

   本次股东大会上，独立董事周岳江先生、吴冬兰女士作了 2022 年度述职报告；张永炬

先生因工作原因未能出席本次会议，委托周岳江先生代为述职。独立董事的述职报告已于

   四、律师出具的法律意见

   浙江天册律师事务所姚毅琳律师、傅剑律师对本次股东大会出具法律意见：公司本次股

东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政

法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

   五、备查文件

特此公告。

                     浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

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